明基醫:重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派

第6款

1.發生變動日期:111/02/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:管新寶

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:楊宏培

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:林盈州

明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人 代表人:吳淑晴

4.舊任者簡歷:

管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理

楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事

林盈洲 怡安醫療器材股份有限公司董事

吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:管新寶

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:楊宏培

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:楊晴博

明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人 代表人:吳淑晴

6.新任者簡歷:

管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理

楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事

楊晴博 怡安醫療器材股份有限公司耗材事業單位主管

吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改派

9.新任者選任時持股數:

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:管新寶 10,000,000股

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:楊宏培 10,000,000股

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董 事 代表人:楊晴博 10,000,000股

明基三豐醫療器材股份有限公司法人監察人 代表人:吳淑晴 10,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/18

11.新任生效日期:111/02/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司

股東會職權由董事會行使。