牧東:本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/17

2.股東會召開日期:111/05/17

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西

廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/19

11.停止過戶截止日期:111/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：民國111年3月11日起至111年3月21日17時止。

(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區仁愛路四段109號8樓)

(三)電子投票行使期間：民國111年4月17日至111年5月14日止