正瀚:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。

(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

(2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶

登記，最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日，故現場過戶者請於111年4月8日

下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市

忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。

二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：

(1)受理期間：自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。

(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。

(3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受

理處所。