聚亨:公告董事會通過召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)修訂「道德行為管理作業程序」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司訂於111年2月21日至111年3月3日16時止，受理股東書面提案及

提名董事及獨立董事候選人名單。

受理提案及提名處所名稱：聚亨企業股份有限公司股務課。

受理處所地址：高雄市岡山區新樂街79-1號。

受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及「董事候選人提名

函件」字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。