華鎂鑫:董事會決議新增股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2022-02-15 18:05
第17款
1.董事會決議日期:111/02/15
2.股東會召開日期:111/04/08
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.「台南七股漁電廠」內控專案報告。
4.私募發行普通股案執行狀況報告。
5. 110年度虧損不擬提撥員工酬勞及董事酬勞。
5.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司擬辦理111年度私募發行普通股案。(新增)
3.本公司擬發行111年限制員工權利新股案。(新增)
4.擬解除董事競業行為禁止案。(新增)
5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/02/08
11.停止過戶截止日期:111/04/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
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