欣大健康:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/09

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告案。

(2)民國110年度審計委員會查核報告案。

(3)健全營運計畫執行情形報告案。

(4)民國110年私募普通股執行情形報告案。

(5)企業社會責任實務守則修訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/01

11.停止過戶截止日期:111/04/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

虧損撥補案尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

本公司依據股東會議事規則第3條及公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股

東常會之提案及提名，本公司受理股東提案及提名之期間為自111年02月14日起至

111年02月24日下午5時00分前。親自駕臨或郵寄者(以郵戳日期為憑)請加註「股東

常會提案」、「股東常會提名」函件並以掛號函寄本公司受理處所。

受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒

達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。