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公告

聯光通:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-01-28 20:05


第17款


公司代號:4903


公司名稱:聯光通

發言日期:2022/01/28

發言時間:20:05:17

發言人:陳文魁

1.董事會決議日期:111/01/28

2.股東臨時會召開日期:111/03/31

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區文湖街18號3樓(地點暫訂)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選二席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/02

11.停止過戶截止日期:111/03/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:因本公司獨立董事李振輝及林智浩分別於111/1/25及111/1/28辭職

,致獨立董事缺額 2席及審計委員會剩 1委員難以運作,故本公司

臨時董事會決議召開股東臨時會以補選獨立董事。

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