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公告

創意:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網新聞中心 2022-01-26 17:16


第17款


公司代號:3443


公司名稱:創意

發言日期:2022/01/26

發言時間:17:16:19

發言人:錢培倫

1.董事會決議日期:111/01/26

2.股東會召開日期:111/05/19

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行六路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1). 民國一一○年度營業報告

(2). 民國一一○年度員工酬勞分派報告

(3). 審計委員會查核報告

(4). 民國一一○年度公司治理事項報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國一一○年度財務報表及營業報告書

(2).承認本公司民國一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事兩名,任期自民國一一一年五月十九日起至一一二年五月十三日

止。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/21

11.停止過戶截止日期:111/05/19

12.其他應敘明事項:無

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