明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/20

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)決議通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

(2)決議通過審查本公司民國110年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(3)決議通過審查本公司民國110年度經理人年終獎金擬議發放案。

(4)決議通過審查本公司民國111年經理人薪酬調整案。

(5)決議通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。

(6)決議通過本公司111年度之營運計畫。

(7)決議通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。

(8)決議通過修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案。

(9)決議通過擬修訂本公司111年度稽核計畫案。

(10)決議通過修正本公司「管理制度及預算管理」案。

(11)決議通過修正本公司「永續發展實務守則」案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無