基勝-KY:公告本公司董事長核准減資換股作業計畫

第36款

1.主管機關核准減資日期:111/01/17

2.辦理資本變更登記完成日期:NA

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)

減資前 1,042,610,000 104,621,000 33.90

減資後 500,000,000 50,000,000 70.69

註:上述每股淨值係以110年第3季經會計師核閱之財務報表為設算依據。

4.預計換股作業計畫:

一、本公司於110年10月26日股東臨時會決議通過現金減資案，並經臺灣證券交易所

111年1月17日臺證上二字第1111700104號函核准申報生效在案；茲依據「臺灣

證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之相關規定，訂定

本換股作業計畫。

二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額：

(1)本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部股票計104,261,000股，每股面額

新台幣10元，共計新台幣1,042,610,000元。

(2)本次減少資本新台幣542,610,000元，銷除已發行股份54,261,000股，減資比率

為52.04%。

(3)減資後之股份總數計50,000,000股，每股面額新台幣10元，共計實收資本額為

新台幣500,000,000元。

(4)本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載之

各股東所持有之股份分別計算，每仟股減少520.4342947(即每仟股換發

479.5657053股)，每股退還現金新台幣5.20434294元。減資後不足一股之畸零股，

股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務

代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換股基準日前在股

票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，

並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

三、減資換發股票日程：

(1)舊股票最後交易日：111年2月23日。

(2)舊股票停止交易期間：111年2月24日起至111年3月2日止。

(3)舊股票最後過戶日：111年2月25日。

(4)舊股票停止過戶期間：111年2月26日起至111年3月2日止。

(5)減資換發股票基準日：111年3月2日。

(6)新股票上市買賣日期暨舊股票終止上市日期：本公司將終止上市，新股票將不上市

買賣。

(7)現金減資退還股款發放日:民國111年3月9日。

(8)本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同。

四、換發新股程序及手續：

(1)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於減資換發

股票基準日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

(2)持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，請持現股舊股票、原留印鑑章至本公司股務代

理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

(3)持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書

、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公

司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

(4)換發地點：本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，台北市忠孝東

路二段95號1樓，電話：（02）3393-0898。

五、現金減資退還股款發放日：民國111年3月9日，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」

支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。

六、本案款項之給付係奉主管機關核准辦理之現金減資退還股款，而非盈餘分配，非本

國股東收到現金退還股款時，應徵詢各國稅務機關意見並依照股東所在地國家稅法

規定依法申報。

七、本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關

日程有所變動，擬請授權董事長全權處理。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:50,000,000股

6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低

之因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:無。