明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/19

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.提報董事會暨功能性委員會績效評估報告。

2.提報本公司資安管理運作情形報告。

3.通過審查本公司111年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。

4.通過審查本公司民國110年度下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

5.通過審查本公司110年度經理人年終獎金擬議發放案。

6.通過審查解除本公司董事兼經理人競業之限制案。

7.通過審查本公司111年營運計畫案。

8.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、?及各項往來業務案。

9.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理」。

10.通過修正暨更名本公司「企業社會責任實務準則」案。

11.通過修正本公司「會計專業判斷程序、會計政策及估計變動之流程管理」部分

條文案。

12.通過修正本公司「會計制度」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。