聚陽:公告本公司111年01月19日董事會通過重要議案

第51款

1.事實發生日:111/01/19

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之111年度經理人年度薪資報酬規劃、調薪、年終獎

金及激勵獎金建議案。

(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之111年度董事酬勞及經理人員工酬勞提撥計劃案。

(3)通過本公司審計委員會審議之越南Leader廠區投資計畫展延案。

(4)通過本公司審計委員會審議之越南Leader廠區資金貸與美金300萬元動撥期間展期

案。

(5)通過對財團法人聚陽人文發展教育基金會之捐贈案，詳細內容請參閱本日上傳之

重大訊息第43款。

(6)通過本公司審計委員會審議之「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。