艾華:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2022-01-12 17:05
第17款
1.董事會決議日期:111/01/12
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園店(桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:一一○年度營業狀況報告
第二案:審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
第三案:一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案
第四案:修訂本公司「董事會議事規範」案
第五案:修訂本公司「誠信經營守則」案
第六案:修訂本公司「道德行為準則」案
第七案:其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
第一案:一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案:一一○年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
民國110年度盈餘分派議案待董事會決議後公告。
14.其他應敘明事項:本公司110年度盈餘分派案將於股東會前四十日另行公告。
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