聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/12

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事責任險續保報告案。

(2)通過本公司111年營運計劃(含預算)案。

(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(4)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(5)通過修訂本公司「自行評估內部控制制度作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「會計制度」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無