聚紡:公告本公司董事會決議111年第一次股東臨時會召開事項

第17款

1.董事會決議日期:111/01/12

2.股東臨時會召開日期:111/03/01

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區工業六路3號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司審計委員會就本公司與興采實業股份有限公司股份轉換案之審議結果報告

(2)本公司庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以股份轉換方式，成為興采實業股份有限公司百分之百子公司案

(2)本公司擬終止上櫃、停止公開發行案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/01/31

11.停止過戶截止日期:111/03/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無