優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/01/11

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司各項管理辦法及內控作業循環修訂案。

二、通過本公司內部稽核主管調任公司治理主管案。

三、過本公司內部稽核人員任命案。

四、通過本公司與金融機構續約簽訂授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:不適用。