明安:公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/01/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 吳清在

(2)獨立董事 洪麗蓉

(3)陳輝雄

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員

(2)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員

暨審計委員

(3)陳輝雄/明安國際企業股份有限公司薪酬委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 洪麗蓉

(2)獨立董事 何曜宏

(3)獨立董事 張學斌

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員

暨審計委員

(2)獨立董事 何曜宏/麗台科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員

(3)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~ 111/05/30

10.新任生效日期:111/01/07

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員任期為111/01/07 ~ 113/11/25。