華鎂鑫:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及事由

第53款

1.事實發生日:110/12/29

2.公司名稱:華鎂鑫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會決議召開111年股東會日期:111/04/08

股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓

召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.「台南七股漁電廠」內控專案報告。

4.私募發行普通股案執行狀況報告。

5.110年度虧損不擬提撥員工酬勞及董事酬勞。

召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補表案。

召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

召集事由四、選舉事項:無

召集事由五、其他議案:無

召集事由六、臨時動議:無

停止過戶起始日期:111/02/08

停止過戶截止日期:111/04/08

是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚待董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為民國111年01月18日至111年01月27 日止，凡有意提案股東

請於111年01月27日17時前，於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號

函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。

受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司

受理地址：台北市信義區松高路1號10樓之1