寶緯:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前公開承銷之股份來源

第9款

1.董事會決議日期:110/12/29

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,900,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新臺幣59,000,000元

6.發行價格:

現金增資發行價格暫定以每股新臺幣40元溢價發行，實際上櫃之承銷價

格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及向投資人競價拍賣結果，授權

董事長依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:885,000股

8.公開銷售股數:5,015,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15% (885,000股)

供員工認購，其餘85%(5,015,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司

110年8月27日股東常會決議通過，原股東放棄認購之權利，全數提撥供

本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有股份

比例儘先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

另對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利與義務與已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、

計畫項目、資金運用計畫暨其他一切有關本次發行計畫之事宜，如

因法令規定、主管機關要求或因其他情事而有修正之必要，暨本案其

他未盡事宜，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、

員工繳款期間、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約、存儲價款合約，

及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。