快訊

汕尾公安近日破獲一起利用數字人民幣洗錢案，涉案金額超億元

金色財經 2021-12-09 09:00

‌

12月9日消息，據汕尾市公安局通報，近日汕尾市公安機關打掉了一個利用數字人民幣洗錢犯罪團伙，涉案金額超億元。今年11月，汕尾市公安局組織精幹警力成立專案組進行偵查，發行犯罪嫌疑人王某東一方面利用珠寶店為掩飾，高薪誘惑招募員工充當操作手，另一方面聯繫國內外犯罪團伙進行洗錢業務，從中抽取千分之三到千分之四的報酬。在具體分工上，王某東作為團伙頭目向犯罪團伙招攬「黑錢」生意。王某豪等人則利用數字人民幣監管漏洞進行第一輪洗錢，隨後再根據王某東的指示，在指定時間和帳戶購買、拋出虛擬幣，在洗贓款的同時從中賺取虛擬幣交易的差價，而贓款隨後流入犯罪團伙手中。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲涉案銀行卡33張、涉及數字人民幣錢包40個，涉案金額超億元。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

掌握全球財經資訊點我下載APP

文章標籤

洗錢涉案汕尾市犯罪團伙王某