潤泰材:代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告補增選董事、監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事: 盧玉璜

董事: 侯凱淋

監察人:林金賜

監察人:李耀欽

6.新任者簡歷:

董事: 盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

董事: 侯凱淋/潤泰創新國際(股)公司董事

監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理

監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補增選

9.新任者選任時持股數:

董事: 盧玉璜 持股數:358,000股

董事: 侯凱淋 持股數: 0股

監察人:林金賜 持股數: 0股

監察人:李耀欽 持股數: 30,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/25

11.新任生效日期:110/11/26

12.同任期董事變動比率:40%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無