柏承:公告本公司辦理現金減資換發股票相關事宜

一、本公司於110年8月20日股東常會決議通過減少資本新台幣128,914,450元，銷除已發行股份12,891,445股，該減少資本案業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月14日臺證上一字第1101805521號函申報生效在案。 並奉經濟部110年11月09日經授商字第11001202020號函核准變更登記在案。另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦業經台灣證券交易所股份有限公司110年11月18日臺證上一字第1100023483號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：柏承科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.鍵盤、列表機、積體電路之買賣。 2.農業機具、條碼機、磁卡機等設備及其零件之買賣。 3.電腦自動化軟體及其有關應用套裝軟體、電腦自動測試軟體之規劃設計業務。 4.前各項有關產品軟體之進出口貿易業務。 5.代理國內、外廠商前各項有關產品報價投標銷售業務。 6.印刷電路板及底片設計業務。 7.金屬表面處理業。 8.印刷電路板製造、加工、買賣及鑽孔加工業務。 9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：台北市大安區基隆路2段112號12樓 (四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五~七人、監察人三~五人，任期3年，連選得連任。 (五)原定股份總數、已發行數額及金額： 本公司登記資本額為新台幣1,700,000,000元，分為170,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本額為新台幣1,289,144,500元，分為128,914,450股，每股面額新台幣10元，均為記名之普通股。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國86年11月20日，第18次修訂於109年6月15日。 (七)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新台幣128,914,450元，每股面額新台幣10元，共計12,891,445股。 2.減資比率10%。 3.銷除股份：依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少約100股(即每仟股換發約900股)，並每股退還現金新台幣1元，現減資後不足一股之畸零股，股東可自行於減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額壹拾元承購之。 (八)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣1,160,230,050元，每股面額新台幣10元，共計116,023,005股。 (九)減少資本緣由：強化資本結構及提昇股東權益報酬率。 (十)減資基準日：110年10月27日。 (十一)減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日：110年12月15日。 2.舊股票停止在市場買賣日期：自110年12月16日起至110年12月24日止。 3.舊股票最後過戶日：110年12月19日（星期日），因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於110年12月17日（星期五）下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以110年12月19日（最後過戶日）郵戳為憑。 4.減資換股停止過戶期間：110年12月20日起至110年12月24日止。 5.減資換發股票基準日：110年12月24日。 6.新股票上市買賣暨舊股票終止上市買賣日：110年12月27日，自新股票上市日起，原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 7.現金減資退還股款發放日：110年12月27日。 (十二) 本次換發之新股訂於110年12月27日開始換發，換發手續及地點如下： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.已辦妥過戶之舊股票換發：股東應持舊股票及本公司寄送之股票換發申請書、原留印鑑、證券集保存摺等，並填妥表單671，至本公司股務代理機構換發。 3.尚未辦理過戶之舊股票換發：敬請備妥舊股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影本乙份、原留印鑑及證券集保存摺，並填妥表單671至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 4.郵寄聲請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，請貴股東自行辦理股票掛失手續。 5.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，不需辦理任何手續。 6.換票時質設之舊股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後方可換票。 7.股票換發地點：日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)2541-9977。 三、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 四、特此公告。