華研:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/11/08

2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案:

(1)提報110年度第三季合併財務報告。

(2)通過本公司110年上半年盈餘分配案。

(3)解除何燕玲總經理擔任大慕可可股份有限公司董事競業禁止案。

(4)通過內部稽核主管任免案。

(5)通過向華茂文創企業股份有限公司承租倉庫案。

(6)通過修訂取得或處分資產管理辦法。

(7)通過修訂內控制度採購循環及不動產、廠房及設備循環。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。