寶島極:獨立董事對審計委員會之議決事項表示意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/11/04

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

朱世璋/証毅法律事務所律師

章世璋/歌林公司重整人兼總經理

張序輔/宏遠證券營業部協理

4.表示反對或保留意見之議案:一.110年第三季合併財務報表。

二.本公司獨立董事收到股東戶號:9757張?文女士委任律師寄發存證信函，

依據證交法第14條之4第4項準用公司法第214條第1項第2款，持有寶島極光股份有限

公司已發行股份總數百分之一以上的股份並持有六個月以上之股東，請求獨立董事為

公司對董事劉文禎及寶光電子股份有限公司提起民事訴訟 。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

一.公司文件未依核決權限提供董事長及總經理簽核，朱世璋及張序輔反對，

章世璋保留。

二.回覆股東委任律師，審計委員會決議依公司法218條委託專業律師或會計師審核。

6.因應措施:提示資料給總經理、董事長簽核。

7.其他應敘明事項:無。