天剛:公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換發股票基準日暨減資換發股票作業計畫書相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:110/10/28

2.減資基準日:110/11/01

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於110年08月02日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月14日證櫃監字第1100011004號

函核准申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商

營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定減資換發股票作業計劃書。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股29,398,595股(含私

募6,826,170股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣293,985,950元(含私

募68,261,700元)。

三、依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減

資新台幣352,026,420元(含私募81,738,300元)，銷除普通股股票

35,202,642股(含私募8,173,830股)，減資比例約54.4922%，用以彌補虧損

以改善財務結構。

四、減資後實收資本額為新台幣293,985,950元(含私募68,261,700元)，減資後

發行股數計29,398,595股(含私募6,826,170股)，每股面額新台幣10元。

五、本次減資作業依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份

，每仟股銷除545股（即每仟股換發455股）。減資後不足1股之畸零股，得

由股東自減資換股停止過戶日起五日向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之

登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額改發現金至元為止(元以下

捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。俟後如有買回本公司股

份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例

時，授權董事長調整之。參加股票劃撥股東之畸零股款將作為無實體劃撥費用。

六、減資換發股票日程：

(一)舊股票最後交易日：110年12月22日

(二)舊股票停止交易期間：自110年12月23日起至110年12月29日止。

(三)舊股票最後過戶日：110年12月24日

(四)舊股票停止過戶期間：自110年12月25日起至起至110年12月29日止。

(五)減資換發股票基準日：110年12月29日。

(六)新股票預計上市日期：110年12月30日，自新股票上櫃買賣之日起原

上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

七、換發程序及手續：

(一)本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保

帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理

過戶)，請於110年12月24日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持

有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。

(三)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放

日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股

票領回號碼清單、身份證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股

務代理機構辦理。

(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新

股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。

(五)換發地址：台北市民生東路四段54號4樓，華南永昌股份有限公司股務

代理部。聯絡電話：(02)2718-6425。

八、減資後新股權利義務與與原已發行普通股股份相同。其他未盡事宜，擬依

公司法及其他相關法令辦理。

九、本作業計畫洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進度修

訂預計之相關作業日程。。

4.換發股票基準日:110/12/29

5.停止過戶起始日期:110/12/25

6.停止過戶截止日期:110/12/29

7.減資後新股權利義務:本減資後新股權利義務與舊股票完全相同。

8.新股預計上櫃日:110/12/30

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,572,425股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:77%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有

所變動，本公司將另行公告變更之。