國票金:公告本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會日期、地點及其他相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/10/14

2.股東臨時會召開日期:110/12/02

3.股東臨時會召開地點:台北和璞飯店御璞廳(台北市中山區樂群三路123號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司審計委員會就本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換

方式，支付現金及發行特別股為對價，取得安泰商業銀行百分之百股份案之審議結

果報告。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及

發行特別股為對價，取得安泰商業銀行百分之百股份。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/11/03

11.停止過戶截止日期:110/12/02

12.其他應敘明事項:無