寬魚國際:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及獨立董事案。

本公司董事會任期屆滿全面改選，本次選任董事7席(含獨立董事3席)。

選舉當選名單：

(1)邱漢中

(2)邱(王黎)寬

(3)福懋投資有限公司代表人：楊象耕

(4)福懋投資有限公司代表人：莊偉民

(5)徐俊成(獨立董事)

(6)陳瑞璽(獨立董事)

(7)楊裕明(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦

法」案。

(二)其他討論事項：

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。