麗清:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一○九年度營業報告書

、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選兩席董事(含一席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。