年程:公告本公司董事會決議委任第四屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名:

「審計委員會」

(一)呂榮圳先生

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生

「薪資報酬委員會」

(一)呂榮圳先生

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生

4.舊任者簡歷:

「審計委員會」

(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

「薪資報酬委員會」

(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

「審計委員會」

(一)呂榮圳先生

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生

(四)劉一智先生

「薪資報酬委員會」

(一)呂榮圳先生

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生

(四)劉一智先生

6.新任者簡歷:

「審計委員會」

(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長

「薪資報酬委員會」

(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理

(二)黃文宣先生

(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(四)劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「審計委員會」：任期屆滿

「薪資報酬委員會」：任期屆滿

8.異動原因:

「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司110年股東常會全面改選董事，

因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第四屆

「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

10.新任生效日期:110/08/27

11.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」，本公司股東常會延期至110/08/27召開。

新「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為110/08/27~113/08/26。