數字:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廖世芳

董事:吳聰賢

董事:澄宇投資股份有限公司

董事:林美慧

董事:汪忠平

獨立董事:陳富美

獨立董事:連啟瑞

監察人:瑞琪投資有限公司

監察人:黃木泉

監察人:陳金漢

4.舊任者簡歷:

董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長

董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理

董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事

董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理

董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授

獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長

監察人:瑞琪投資有限公司 數字科技(股)公司法人監察人

監察人:黃木泉 揚智聯合會計師事務所合夥會計師

監察人:陳金漢 漢昇法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:廖世芳

董事:吳聰賢

董事:澄宇投資股份有限公司

董事:汪忠平

獨立董事:陳富美

獨立董事:連啟瑞

獨立董事:陳素婷

6.新任者簡歷:

董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長

董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理

董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事

董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授

獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長

獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:廖世芳 3,437,142股

董事:吳聰賢 373,406股

董事:澄宇投資股份有限公司 2,254,024股

董事:汪忠平 0股

獨立董事:陳富美 0股

獨立董事:連啟瑞 0股

獨立董事:陳素婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/08/25

11.新任生效日期:110/08/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。