可取:本公司110年股東會重要決議事項公告

第9款

1.事實發生日:110/08/23

2.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告

(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。

(3)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。

當選名單:

董事/許仁豪

董事/廣積科技(股)公司代表人: 潘火因全

董事/德勝監控(股)公司代表人:陳立明

董事/漢威電子開發(股)公司代表人: 陳宗信

董事/鈞洺創業投資(股)公司代表人: 馮世文

獨立董事/陳瑞琦、張乃文

監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑

(4)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

(5)通過資金貸與他人作業程序條文修正案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。