駿吉-KY:公告本公司新任董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事：江文洲:中華民國

董事：王秀華:中華民國

董事：丁重誠:中華民國

董事：康連財:中華民國

董事：張宏育:中華民國

獨立董事：蕭庭郎:中華民國

獨立董事：鄭鶴欣:中華民國

獨立董事：吳金榮:中華民國

4.舊任者簡歷:

董事：江文洲；Inmax Sdn. Bhd.及Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長兼總經理

董事：王秀華；駿吉實業股份有限公司董事

董事：丁重誠；Grand Fortune Corporation Sdn Bhd.常務董事

董事：康連財；Inmax Sdn. Bhd.董事

董事：張宏育；台陸數位科技投資股份有限公司董事

獨立董事：蕭庭郎先生；柬埔寨尚益通股份有限公司董事長

獨立董事：鄭鶴欣小姐；力勤會計師事務所執業會計師

獨立董事：吳金榮；宏遠證券股份有限公司顧問

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：江文洲；中華民國

董事：王秀華；中華民國

董事：康連財；中華民國

董事：丁重誠；中華民國

法人董事：深耕開發股份有限公司;中華民國

獨立董事：蕭庭郎；中華民國

獨立董事：吳金榮；中華民國

獨立董事：李昭賢；中華民國

6.新任者簡歷:

董事：江文洲；Inmax Sdn. Bhd.及Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長兼總經理

董事：王秀華；駿吉實業股份有限公司董事

董事：康連財；Inmax Sdn. Bhd.董事

董事：丁重誠；Grand Fortune Corporation Sdn Bhd.常務董事

法人董事：深耕開發股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事

獨立董事：蕭庭郎；柬埔寨尚益通股份有限公司董事長

獨立董事：吳金榮；太平洋電線電纜股份有限公司副總經理

獨立董事：李昭賢；弘鑫會計師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

董事：江文洲 4,656,668

董事：康連財 1,485,932

董事：王秀華 5,000

董事：丁重誠 162,523

董事：深耕開發(股)公司 13,000

獨立董事：蕭庭郎 0

獨立董事：吳金榮 0

獨立董事：李昭賢 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:原股東會日期110年06月22日因COVID-19疫情延至110年08月24日。