御頂:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李日東 御頂國際(股)有限公司董事長

獨立董事：許天祥 大亞聯合會計師事務所會計師

獨立董事：張皇珍 雲林縣副縣長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李日東 御頂國際(股)有限公司董事

董事：李傳偉 東森新聞雲(股)公司董事長

獨立董事：許天祥 大亞聯合會計師事務所會計師

獨立董事：張皇珍 雲林縣副縣長

獨立董事：曾金寬 臺灣銀行嘉義分行經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：李日東 4,050,000股

董事：李傳偉 0股

獨立董事：許天祥 0股

獨立董事：張皇珍 0股

獨立董事：曾金寬 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07-110/06/06

9.新任生效日期:110/08/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」，本公司股東常會延期至110/08/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改

選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任者原任期延長至110/08/20