合一:公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

第21款

1.股東會決議日:110/08/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽-董事

(二)中天生物科技(股)公司-董事

(三)黃山內-董事

(四)黃瑞雯-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(一)中天生物科技(股)公司代表人：郭憲壽

(1)台睿生物科技(股)公司/獨立董事

(二)中天生物科技(股)公司

(1)棉花田生機園地(股)公司/董事

(2)中天健康事業(股)公司/董事長及董事

(3)鑽石生技投資(股)公司/董事長

(4)新耀生技投資(股)公司/董事長

(5)中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董事

(三)黃山內

(1)中天生物科技(股)公司/董事長及總經理

(2)財團法人和諧有機農業基金會/董事長

(四)黃瑞雯

(1)三鼎生物科技(股)公司/財務經理

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數244,505,159權，贊成權數

235,932,462權，反對權數1,211,732權，無效權數0權，棄權及未投票權數

7,360,965權，贊成權數佔出席總表決權數96.49%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司/董事長及董

事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、食品生

產及銷售等。

10.對本公司財務業務之影響程度:

中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資

損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

投資金額:美金16,387仟元。

持股比例為58.42%。

12.其他應敘明事項:無。