中華食:公告本公司110年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2021-08-18 15:40
第18款
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告修訂「董事會議事規範」案。
(二)通過「109年度盈餘轉增資發行新股」案。
(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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