台泥:代子公司信昌化學工業股份有限公司及台泥再生資源股份有限公司公告董事會決議提前終止租賃契約

第51款

1.事實發生日:110/08/13

2.公司名稱:

信昌化學工業股份有限公司（下稱「信昌化」）及台泥再生資源股份有限公司

（下稱「台泥再生」；原名臺泥化學工業股份有限公司）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司

5.發生緣由:

信昌化及台泥再生業分別於110年8月13日經其等董事會決議通過，以終止信昌化

與台泥再生間於98年4月6日簽署之「機器租賃契約書」及其後續增補契約（下合

稱「租賃契約」），終止協議約定信昌化將支付台泥再生新台幣肆億元，作為終

止租賃契約之對價，信昌化並將取得租賃標的之所有權及附隨之所有權利（下稱

「本案」）。

6.因應措施:

(1)本案經信昌化董事會決議通過後，信昌化將請董事會授權董事長及/或其指定

之人單獨或共同代表信昌化全權處理與終止協議有關之一切必要程序並採取

相關必要之行為，包括但不限於簽署、修訂、履行及交付所有相關文件及合約。

(2)本案經台泥再生董事會決議通過後，台泥再生將請董事會授權董事長及/或其

指定之人單獨或共同代表台泥再生全權處理與終止協議有關之一切必要程序並

採取相關必要之行為，包括但不限於簽署、修訂、履行及交付所有相關文件及

合約。

7.其他應敘明事項:無