百一:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/08/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

董事/謝德崇/百一電子(股)公司總經理。

董事/李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。

董事/謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

獨立董事/徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。

獨立董事/張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。

獨立董事/吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損

及本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決

內容(投票時出席總表決權數96,342,035權，贊成權數96,258,291權，

佔總表決權數99.91%，本案照原案表決通過。)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事/許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

(2)董事/謝德崇/百一電子(股)公司總經理。

(3)董事/謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事/許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長

百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長

北京加維通訊電子技術有限公司董事長

東莞百一電子有限公司董事長

(2)董事/謝德崇/百一電子股份有限公司總經理。

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理

百一寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理

北京加維通訊電子技術有限公司董事

東莞百一電子有限公司董事兼總經理

(3)董事/謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區

格布雅苑格布商業大廈3-322

百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區

格布雅苑格布商業大廈3-323

北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1

東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號

惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線反

射器之產銷業務及技術服務

百一寬頻科技(深圳)有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線反

射器之產銷業務

北京加維通訊電子技術有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線

反射器之產銷業務

東莞百一電子有限公司:數字音、視頻編解碼設備、寬帶接入網通信

系統設備、無線局域網設備、電子產品項目產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資

損益皆依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。