倉和:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事1人，當選名單如下:

獨立董事：黃瓊玉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(2)票決通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文。

(3)票決通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。

(4)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。