潤泰全:公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/07/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政

潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

獨立董事 王泰昌

獨立董事 林世銘

3.許可從事競業行為之項目:

緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司110年7月30日股東常會決議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王綺帆 董事

徐志漳 董事

李天傑 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王綺帆董事：上海潤耀服飾開發有限公司董事長

(已於110年7月12日改派解任)

徐志漳董事：上海潤耀服飾開發有限公司董事

(已於110年7月12日改派解任)

李天傑董事：上海潤耀服飾開發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海潤耀服飾開發有限公司: 上海市靜安區江場三路301號401-1室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海潤耀服飾開發有限公司:服裝面料的研發、服裝服飾及其相關配件的設計、

零售、批發、進出口業務，並提供相關的技術諮詢和服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。