力肯:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事改選，新任董事如下：

董事：溫銘漢

董事：溫萬財

董事：李雲仲

董事：郭春忠

獨立董事：張朝坤

獨立董事：陳建元

獨立董事：陳世國

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過廢止本公司原「董監事選舉辦法」，並增訂「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。