映泰:公告本公司110年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王明義 映泰股份有限公司董事長

董事：王明正 映泰股份有限公司董事

董事：趙偉忠 向暘科技股份有限公司董事

獨立董事：王存國 國立中央大學資訊管理學系教授

獨立董事：詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長

監察人：億力股份有限公司代表人蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁

監察人：蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王明義 映泰股份有限公司董事長

董事：王明正 映泰股份有限公司董事

董事：蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁

董事：蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長

獨立董事：王存國 國立中央大學資訊管理學系教授

獨立董事：詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長

獨立董事：莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：王明義 6,997,958股

董事：王明正 6,409,433股

董事：蕭文雄 0股

董事：蔡宗惠 10,464股

獨立董事：王存國 0股

獨立董事：詹文雄 0股

獨立董事：莊寶琴 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無