台開:公告本公司董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期(暨補充說明紀念品發放事宜)

第17款

1.董事會決議日期:110/07/27

2.股東會召開日期:110/08/26

3.股東會召開時間:上午9時正

4.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段2號B1(築空間

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，

重大訊息日期(x月x日):110/03/29

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原訂110年05月01日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(2)親自出席之股東，請攜帶開會通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於開

會當天會議結束前於會場辦理報到並領取紀念品。

(3)採電子投票行使表決權之股東領取紀念品，領取時間變更為110/08/27-110/08/31

(星期例假日除外)上午九時至下午四時止，領取地點變更為台北市中正區重慶南

路一段2號1樓（本公司股務代理機構為永豐金證券股務代理部），請持「出席簽到

卡」或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁

，領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放

紀念品。

(4)如有因事實需要或疫情影響致無法於原場地召開股東常會等情事發生時，除法令強

制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。