新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/07/23

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過撤銷民國110年3月18日本公司董事會通過對曾孫公司馬來西亞SINMAG BAKERY

EQUIPMENT SDN.BHD.之組織架構調整案。

(2)通過本公司第三地轉投資公司薩摩亞Lucky Union Limited 及Sinmag Limited

辦理減資案。

(3)通過修訂本公司【與關係人、特定公司及集團企業交易作業程序】案。

(4)通過研發部處長辦理退休並重聘案。

(5)通過本公司民國110年經理人年度調薪案。

(6)通過訂定本公司民國110年股東常會延期召開時間、地點及相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無