東訊:公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名及簡歷:

一、審計委員會：

(1) 姓名:陳海鳴

簡歷:淡江大學管理科學學系教授

(2) 姓名:林江亮

簡歷:中原大學會計學系教授

(3) 姓名：李鳳翱

簡歷：均衡法律事務所主持律師

二、薪資報酬委員會:

(1) 姓名:陳海鳴

簡歷:淡江大學管理科學學系教授

(2) 姓名:林江亮

簡歷:中原大學會計學系教授

(3) 姓名：李鳳翱

簡歷：均衡法律事務所主持律師

4.新任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

(1) 姓名:陳海鳴

簡歷:淡江大學管理科學學系榮譽教授

(2) 姓名:林江亮

簡歷:中原大學會計學系教授

(3) 姓名:李鳳翱

簡歷:均衡法律事務所所長

二、薪資報酬委員會:尚未委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

一、審計委員會：任期屆滿

二、薪資報酬委員會：任期屆滿

6.異動原因:

一、審計委員會：股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立；

二、薪資報酬委員會：委員任期與董事會任期相同，第五屆「薪資報酬委員會」

將由第21屆董事會重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

一、審計委員會：107/06/12~110/06/11

二、薪資報酬委員會：107/08/09~110/06/11

8.新任生效日期:

一、審計委員會：110/07/22

二、薪資報酬委員會：尚未委任

9.其他應敘明事項:無