工信:公告本公司110年股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下:

(共7席,含3席獨立董事)

董事:全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘

董事:全富投資股份有限公司 代表人江啟靖

董事:如祥投資有限公司 代表人李淑絮

董事:如祥投資有限公司 代表人潘冠儒

獨立董事:蔡練生

獨立董事:杜益揚

獨立董事:陳欽約

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

通過盈餘轉增資發行新股案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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