精英:公告本公司110/07/21股東常會重要決議事項。(更正公司名稱)

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案。

當選名單：

董事 大同股份有限公司代表人：鍾依文

董事 大同股份有限公司代表人：何春盛

董事 大同股份有限公司代表人：林清祥

董事 松明投資股份有限公司代表人：吳邦治

董事 松明投資股份有限公司代表人：何宇明

董事 施志宏

獨立董事 蔡茂寅

獨立董事 劉鎮圖

獨立董事 何進福

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選任程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。