美律:公告本公司110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案,配發股東現金紅利新台幣1,068,244,317。

(每股發放現金股利5.1633元)。

嗣後如因國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利

新股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率時,由董

事會全權辦理。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修正「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席

當選人:

董事:易昌運。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項:

(1).民國一○九年度營業報告。

(2).審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。

(3).民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及

數額之關聯性及合理性報告。

(6).修訂「企業社會責任報告書」。

二、承認事項:

(1).民國一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併

財務報告。

(2).民國一○九年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1).修訂本公司「章程」案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存

存託憑證,或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海

外或國內可轉換公司債案。

(5).2021年發行限制員工權利新股案。

四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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