海華:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:110/07/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結

董事：研華投資(股)公司代表人：林之寅

獨立董事：張琦棟

獨立董事：周明智

獨立董事：陳青雲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成 95,482,473 權，反對 153,171 權，棄權 61,449 權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一、紘華電子科技(上海)有限公司董事長

二、紘華光電科技(揚州)有限公司董事長

三、海聯達電子通訊科技(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一、紘華電子科技(上海)有限公司：中國上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路1355號2幢

二、紘華光電科技(揚州)有限公司：中國揚州市經濟開發區周庄河路89號

三、海聯達電子通訊科技(上海)有限公司：中國上海市長寧區仙霞路137號3A室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一、紘華電子科技(上海)有限公司：電子零組件製造業

二、紘華光電科技(揚州)有限公司：發光二極管及相關室內外照明產品製造與銷售

三、海聯達電子通訊科技(上海)有限公司：電子產品、通訊器材之開發設計與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無