南僑:公告本公司110年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳飛龍先生

董事：陳飛鵬先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士

董事:財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 代表人陳怡文女士

獨立董事：陳定國先生

獨立董事：林錦獅先生

獨立董事：陳俊學先生

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛鵬先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士

董事:財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 代表人陳怡文女士

獨立董事：陳定國先生

獨立董事：林錦獅先生

獨立董事：陳俊學先生

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生 864,884股

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛鵬先生 864,884股

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生 46,041,259股

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生 864,884股

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士 46,041,259股

董事:財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會

代表人陳怡文女士 4,908,960股

獨立董事：陳定國先生 0股

獨立董事：林錦獅先生 0股

獨立董事：陳俊學先生2,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無