神基:公告本公司110年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

●本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案：

經表決後照案通過。

●強固型事業群分割案：

經表決後照案通過。

●機電與能源事業群分割案：

經表決後照案通過。

●修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案：

經表決後照案通過。

●修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產

處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案：

經表決後照案通過。

●解除董事競業之限制案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。